第七届董事会2020年第二次临时会议决议公告

2020.02.19

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月18日以通讯方式召开。出席会议董事应到8名,实到8名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中体产业集团股份有限公司章程》的规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过以下议案:


一、审议通过《关于变更公司审计机构的议案》,同意聘任大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务和内部控制审计机构。


       独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

       同意: 8 票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

       详情请见本公告日同时披露的《关于变更公司审计机构的公告》(临2020-09)。


二、审议通过《关于修改公司章程的议案》

       同意: 8票;反对: 0 票;弃权: 0 票。

        详情请见本公告日同时披露的《关于修改公司章程的公告》(临2020-10)。


三、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案》

       同意:8票,反对: 0票,弃权:0票。

       详情请见本公告日同时披露的《关于召开2020年第一次临时股东大会的通知公告》(临2020-11)。


其中,第一、二项议案将提交股东大会审议。



特此公告。

                            中体产业集团股份有限公司董事会

                               二〇二〇年二月十八日