关于变更公司审计机构的公告

2020.02.19

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


中体产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会2020年第二次临时会议于2020年2月18日以通讯方式召开,审议通过了《关于变更公司审计机构的议案》,拟将2019年度财务审计机构和内控审计机构变更为大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华会计师事务所”),并同意将该议案提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:


一、变更审计机构的情况说明


北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“兴华会计师事务所”)自公司1998年上市至2018年度,持续担任公司财务和内部控制审计机构。鉴于兴华会计师事务所已连续多年为公司提供审计服务,为保证公司审计工作的独立性、客观性和公允性,结合公司业务发展和未来审计需要,经公司谨慎研究,董事会审计委员会提议,拟聘任具备证券、期货业务资格的大华会计师事务所为公司2019年度财务和内部控制审计机构。聘期一年,审计费用80万元。

公司原审计机构兴华会计师事务所在执业过程中坚持独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况,切实履行了审计机构应尽的职责。公司对兴华会计师事务所在提供审计服务期间的勤勉、尽责和良好服务表示诚挚的感谢。



二、拟聘任的审计机构基本情况


名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙)

统一社会信用代码:91110108590676050Q

注册地址:北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

执行事务合伙人:杨雄、梁春

成立日期:2012-02-09

经营范围:审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记帐;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;无(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

大华会计师事务所具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格,拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求。



三、变更审计机构履行的程序


1.公司董事会审计委员会对大华会计师事务所的资质进行了审查,认为其满足为公司提供审计服务的资质要求,具备审计服务的专业能力,因此同意向公司董事会提议变更大华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2.公司于2020年2月18日召开第七届董事会2020年第二次临时会议审议通过《关于变更公司审计机构的议案》,同意不再续聘兴华会计师事务所并聘任大华会计师事务所为公司2019年度财务审计机构与内部控制审计机构。

3.公司独立董事发表事前认可意见如下:经核查,大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司年度财务审计工作的要求,将不会影响公司2019年度审计工作,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,我们一致同意变更大华会计师事务所为公司 2019 年度审计机构,并提交公司董事会审议。

 公司独立董事发表独立意见如下:公司不再续聘兴华会计师事务所为2019年度财务审计机构,符合相关法律法规及《公司章程》规定。公司拟聘任的大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,具有提供审计服务的经验与能力,能够满足公司审计工作的要求。变更公司审计机构的审议、表决程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。综上所述,我们认为本次变更审计机构符合相关法律法规的规定以及上市公司和全体股东的利益,同意本次董事会就本次交易事项的相关安排。

4. 公司监事会对此事项发表意见如下:大华会计师事务所具备证券、期货从业执业资格,能够为公司提供真实公允的审计服务,满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,该事项不存在损害公司及全体股东利益的情况,同意变更其为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构,并提交股东大会审议。

5. 本次变更会计师事务所尚需提交公司股东大会审议,变更会计师事务所事项自股东大会批准之日起生效。



特此公告。

                            中体产业集团股份有限公司董事会

                                 二〇二〇年二月十八日