2020年第二次临时股东大会决议公告

2020.06.19

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重要内容提示:

本次会议是否有否决议案: 无


一、会议召开和出席情况


       (一)  股东大会召开的时间:2020年6月18日


       (二)  股东大会召开的地点:北京市朝外大街225号公司本部二楼会议室


       (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:


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       (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。


              本次会议由公司董事会召集,由王卫东董事长主持。表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。



       (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


               1、公司在任董事8人,出席3人,董事张荣香、段越清、权忠光、温小杰、王慧因受疫情影响未能出席本次会议;


               2、公司在任监事4人,出席2人,监事吕国光、严峻因受疫情影响未能出席本次会议;


               3、 董事会秘书许宁宁出席本次会议。


二、议案审议情况


       (一)  非累积投票议案


               1、  议案名称:《关于选举公司第八届董事会董事的议案》

              

                       审议结果: 通过


                       1.01议案名称:《选举王卫东先生为公司第八届董事会董事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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                       1.02议案名称:《选举单铁先生为公司第八届董事会董事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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                       1.03议案名称:《选举彭立业先生为公司第八届董事会董事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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                       1.04议案名称:《选举薛万河先生为公司第八届董事会董事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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                       1.05议案名称:《选举仇强胜女士为公司第八届董事会董事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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                       1.06议案名称:《选举张荣香女士为公司第八届董事会董事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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                       1.07议案名称:《选举黄海燕先生为公司第八届董事会独立董事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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                       1.08议案名称:《选举贺颖奇先生为公司第八届董事会独立董事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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                       1.09议案名称:《选举吴炜先生为公司第八届董事会独立董事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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               2、  议案名称:《关于选举公司第八届监事会监事的议案》


                       审议结果:通过

                       

                       2.01议案名称:《选举郭建军先生为公司第八届监事会监事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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                       2.02议案名称:《选举李潇潇女士为公司第八届监事会监事》

                       审议结果:通过

                       表决情况:

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               3、  议案名称:《关于修改<公司章程>的议案》


                       审议结果:通过


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       (二)  涉及重大事项,5%以下股东的表决情况


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三、律师见证情况


               1、  本次股东大会见证的律师事务所:北京市金杜律师事务所


                      律师:唐丽子 高照


               2、 律师见证结论意见:


                     公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定;现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。



四、备查文件目录


               1、  经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;


               2、  经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书;




中体产业集团股份有限公司

2020年6月18日