第八届董事会第四次会议决议公告

2021.08.31


 

特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

 

中体产业集团股份有限公司第届董事会第会议2021827现场通讯相结合方式在北京召开。本次会议的通知已817日以电子邮件方式送达各位董事出席会议董事应到9名,实9。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由王卫东董事长主持。会议经审议通过如下决议:

一、审议通过2021年半年度报告》及《摘要》

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

二、审议通过关于2021年日常关联交易事项议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

公司独立董事事前认可并发表同意的独立意见。

详情请见本公告日同时披露的《关于2021年日常关联交易事项的公告》(编号:临 2021-26

审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

公司独立董事发表了同意的独立意见

详情请见本公告日同时披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号:临 2021-27

、审议通过《关于修订<公司章程>的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见本公告日同时披露的《关于修订<公司章程>公告》(编号:临 2021-28

、审议通过《关于公司基本制度目录的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司内部控制管理办法>的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn

、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司职级管理办法(试行)>的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司工资总额管理办法(试行)>的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

、审议通过关于制定<中体产业集团股份有限公司薪酬管理办法(试行)>的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

十一审议通过关于制定<中体产业集团股份有限公司绩效管理办法(试行)>的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

十二、审议通过《关于制定<中体产业集团股份有限公司高级管理人员绩效管理办法(试行)>的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

公司独立董事发表了同意的独立意见

十三审议通过关于召开中体产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的议案

同意:9票,反对:0票,弃权:0

详情请见本公告日同时披露的《关于召开中体产业集团股份有限公司2021年第一次临时股东大会的通知公告》(编号:临 2021-29

 

上述项议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容请参见公司另行发出的股东大会通知及股东大会会议资料。

 

特此公告。

 

中体产业集团股份有限公司董事会

                                       二〇二一二十