特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中体产业集团股份有限公司第九届董事会2026年第二次临时会议于2026年8月19日以通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于8月14日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名，实到9名，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。参会董事以书面签署意见的形式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于调整董事会各专门委员会成员的议案》，确定董事会各专门委员会成员如下：

上述各专门委员会任期与本届董事会任期一致。

同意：9票，反对：0票，弃权：0票

特此公告。

中体产业集团股份有限公司董事会

                                         二○二六年八月十九日