特别提示:本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中体产业集团股份有限公司第八届董事会第八次会议于2023年8月25日以现场和通讯相结合的方式在北京召开。本次会议的通知已于8月15日以电子邮件方式送达各位董事。出席会议董事应到9名,实到9名。会议符合《公司章程》的相关规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。会议由单铁董事长主持。会议经审议通过如下决议:
一、审议通过《2023年半年度报告》及《摘要》。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
详情请见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
公司独立董事发表了同意的独立意见。
详情请见本公告日同时披露的《关于授权使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(编号:临 2023-21)。
三、审议通过《关于中体产业集团企业年金管理办法的议案》。
同意:9票,反对:0票,弃权:0票
特此公告。
中体产业集团股份有限公司董事会
二○二三年八月二十五日